Page 8 - Regulations

‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻨﺎء ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬

‫‪ -1‬ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺼﻨﺪوق‪.‬‬

‫‪ -2‬ﻣﺮاﻗﺒﺔ أداء اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي‪ ،‬وﻣﺪى ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ أﻫﺪاف اﻟﺼﻨﺪوق وأﻏﺮاﺿﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ -3‬ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄداء اﻟﺼﻨﺪوق‪.‬‬

‫‪ -4‬اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ‪ ،‬وﻧﺰاﻫﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ -5‬اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ أن اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻧﻈﻢ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ‪ ،‬أو اﻟﺼﻨﺪوق ﻗﻮﻳﺔ وﻣﺒﺮرة‪.‬‬

‫‪ -6‬إﺑﺪاء اﻟﺮأي ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﺴﺆول اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي‪ ،‬وﺷﺎﻏﻠﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ‪ ،‬أو ﻋﺰﻟﻬﻢ‪.‬‬

‫‪ -7‬اﻻ‪Ơ‬ﻟﺘﺰام اﻟﺘ‪Ơ‬ﺎم ﺑﺄﺣﻜ‪Ơ‬ﺎم اﻟﻨﻈ‪Ơ‬ﺎم واﻟﻼﺋﺤ‪ƠƠ‬ﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ‪Ơ‬ﺔ وﻗﻮاﻋ‪Ơ‬ﺪ اﻟﺤﻮﻛﻤ‪Ơ‬ﺔ واﻟﻘﻮاﻋ‪Ơ‬ﺪ وﻫ‪Ơ‬ﺬه اﻟﻼﺋﺤ‪Ơ‬ﺔ‪ ،‬واﻷﻧﻈﻤ‪Ơ‬ﺔ ذات‬

‫اﻟﺼﻠﺔ‪.‬‬

‫‪ -8‬ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ‪ ،‬أو ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻨﺎء ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق‪.‬‬

‫‪ -9‬ﺗﺨﺼﻴﺺ وﻗﺖ ﻛﺎ ٍف ﻟﻼﺿﻄﻼع ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ‪ ،‬واﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟ ًﻼﺟﺘﻤﺎﻋﺎت‪ ،‬واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ -10‬ﻋ‪Ơ‬ﺪم إﻓﺸ‪Ơ‬ﺎء أي أﺳ‪Ơ‬ﺮار ﻋﺮﻓﻬ‪Ơ‬ﺎ‪ ،‬ﺑﺴ‪Ơ‬ﺒﺐ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ إﻻ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻨﻈﺎم واﻟﻼﺋﺤ‪Ơ‬ﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ‪Ơ‬ﺔ وﻗﻮاﻋ‪Ơ‬ﺪ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ‬

‫واﻟﻘﻮاﻋﺪ وﻫﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ‪.‬‬

‫‪ -11‬اﻻﻋﺘﺬار ﻋﻦ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺣﺎل ﻋﺪم ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﻬﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻷﻛﻤﻞ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﻌﺸﺮون‪:‬‬

‫ﺗﻜﻮن ﻣﻬﺎم أﻣﻴﻦ اﻟﺴﺮ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬

‫‪ -1‬إﻋ‪Ơ‬ﺪاد ﺟﺪول أﻋﻤﺎل ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻨﺎء‪ ،‬وإﺑﻼغ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻸﻋﻀﺎء‪ ،‬وﺗﻮﻟﻲ أﻣﺎﻧﺔ ﺳ‪Ơ‬ﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎع‪ ،‬وإﻋﺪاد اﻟﻤﺤﺎﺿ‪Ơ‬ﺮ واﻟﻘﺮارات‪،‬‬

‫وﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ اﻟﺨﺎص ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬

‫‪ -2‬إﻣﺴﺎك اﻟﺴﺠﻼت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم واﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻟﻘﻮاﻋﺪ وﻫﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ‪.‬‬

‫‪ -3‬إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻹداري اﻟﺴﻨﻮي ﻋﻦ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺼﻨﺪوق‪ ،‬وﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﻨﺎء‪.‬‬

‫‪ -4‬ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻨﺎء ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺆول اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي‪.‬‬

‫اﻟﻤ‪Ơ‬ﺎﻟﻴﺔ‬ ‫واﻻﺧﺘﺼﺎﺻ‪Ơ‬ﺎت‬ ‫اﻟﻤﻬ‪Ơ‬ﺎم‬ ‫ﺟﻤﻴ‪Ơ‬ﻊ‬ ‫وﻣﺘﺎﺑﻌ‪Ơ‬ﺔ‬ ‫وﺗﻨﻔﻴ‪ƠƠ‬ﺬ‬ ‫ﺑﺎﻹﺷ‪ƠƠ‬ﺮاف‬ ‫ﻣﻨﺎﺳ‪ً ƠƠ‬ﺒﺎ‬ ‫ﻳﺮاه‬ ‫ﻣ‪Ơ‬ﻦ‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﻌﺸﺮون‪:‬‬
‫ﻳﻘ‪Ơ‬ﻮم ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻨ‪Ơ‬ﺎء ﺑﺘﻔ‪Ơ‬ﻮﻳﺾ‬

‫واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻈﻢ واﻷﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬

‫‪ -1‬اﻹﺷ‪Ơ‬ﺮاف اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﻮارد اﻟﺼ‪Ơ‬ﻨﺪوق وﻣﺼ‪Ơ‬ﺮوﻓﺎﺗﻪ واﺳ‪Ơ‬ﺘﺨﺮاج اﻹﻳﺼﺎﻻت ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻹﻳﺮادات‪ ،‬واﺳﺘﻼﻣﻬﺎ وإﻳﺪاﻋﻬﺎ‬

‫اﻷﻋﻤ‪Ơ‬ﺎل‬ ‫ﺗﻨﻈﻴﻢ‬ ‫ﻋﻦ‬ ‫ﻣﺴﺆوﻻ‪Ơ‬‬ ‫وﻳﻜ‪Ơ‬ﻮن‬ ‫ﺑ‪Ơ‬ﺬﻟﻚ‪،‬‬ ‫ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ‪.‬‬ ‫‪2‬ﻓ‪-‬ﻲﺗ اﻟﺴ‪Ơ‬ﺤﺠﻴﺴﺎﻞﺑﺎﺟتﻤاﻟﻴ‪Ơ‬ﺒﻨﻊﻜاﻴﻹﺔ‪Ơ‬ﻳاﺮﻟادﻤاﻌتﺘﻤواﺪﻟةﻤ ﻣﺼ‪Ơ‬ﺮﻦوﻣﻓﺎﺠﻠت ﺗﺒﺲﺎ ًا‪Ơ‬ﻋﻷﺎﻣﻨﻓﺎءﻲ‬
‫اﻟﺴ‪Ơ‬ﺠﻼت اﻟﺨﺎﺻ‪Ơ‬ﺔ‬

‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻋﺮض ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻨﺎء‪.‬‬

‫‪ -3‬اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮد اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺼﻨﺪوق‪ ،‬وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺠﺮد ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﻨﺎء‪.‬‬
‫‪ -4‬ﺻ‪Ơ‬ﺮف اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮر ﺻ‪Ơ‬ﺮﻓﻬﺎ ﻧﻈﺎ ًﻣﺎ ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻤﺴ‪Ơ‬ﺘﻨﺪات اﻟﺪاﻟ‪Ơ‬ﺔ ﻋﻠﻰ ﺻ‪Ơ‬ﺤﺔ اﻟﺼ‪Ơ‬ﺮف وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺴ‪Ơ‬ﺘﻨﺪات‬

‫وﺣﻔﻈﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ -5‬ﻣﺮاﺟﻌ‪Ơ‬ﺔ اﻟﺴ‪ƠƠ‬ﺠﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴ‪Ơ‬ﺔ اﻟﺨﺎﺻ‪Ơ‬ﺔ ﺑﺎﻟﺼ‪ƠƠ‬ﻨﺪوق‪ ،‬واﻟﺘﺄﻛ‪Ơ‬ﺪ ﻣ‪Ơ‬ﻦ ﺻ‪ƠƠ‬ﺤﺔ اﻟﻤﺴ‪Ơ‬ﺘﻨﺪات اﻟﻤﺎﻟﻴ‪Ơ‬ﺔ ﻗﺒ‪Ơ‬ﻞ اﻟﺼ‪Ơ‬ﺮف واﻋﺘﻤ‪Ơ‬ﺎدﻫﺎ‬

‫وﺣﻔﻈﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ -6‬إﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق‪.‬‬

‫‪ -7‬ﺗﻨﻔﻴ‪Ơ‬ﺬ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻨﺎء ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺸ‪Ơ‬ﺮط أن ﺗﻜﻮن ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﺒﻨﻮد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ‬

‫واﻷﻫﺪاف اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ‪.‬‬